DISPOSIZIONI E NORMATIVE
Betsson.it in ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come integrato dal D.Lgs. 90/2017 e successive modificazioni, Betsson.it ha formalizzato il presidio delle attività di antiriciclaggio e istituito una funzione organizzativa dedicata. I principali compiti della funzione Antiriciclaggio sono:
- Identificare e verificare adeguatamente il profilo della clientela attraverso procedure organizzative specifiche
- registrare e conservare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti e alle operazioni
- comunicare i dati all'Unità di Informazione Finanziaria e segnalare le eventuali operazioni sospette
- implementare misure di controllo
- garantire un'adeguata formazione dei dipendenti
Quale presidio alle prescrizioni normative e alla correlata evoluzione della normativa antiriciclaggio si è aggiunto un ulteriore importante Stakeholder istituzionale, ovvero l'unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo.
Apertura e tenuta del conto di gioco
In ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa, pertanto Betsson.it:
- verifica l'identità dei suoi Clienti al momento della registrazione iniziale (compilazione form d'iscrizione) e a registrazione ultimata; ogni giocatore deve inviare entro 30 giorni una copia fronte/retro di un documento di identità, necessari per verificarne l'identità. I Conti Gioco di cui entro 30 giorni non è pervenuta la documentazione vengono sospesi; non sono consentite registrazioni replicate.
- monitora il conto di gioco al fine evitare l’uso fraudolento del Conto stesso e ridurre rischio di riciclaggio.
- collabora con le Autorità, mettendo a disposizione delle Stesse dati e informazioni qualora abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni mirate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo
Qualora si venga a conoscenza di attività potenzialmente sospette relative a qualsivoglia dei servizi offerti sul Sito, è necessario comunicarlo immediatamente a Betsson.it.
Betsson.it, nel rispetto della vigente normativa in materia antiriciclaggio, provvederá a sospendere, bloccare o chiudere il Conto di Gioco e trattenere i fondi qualora vi sia il sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo nonche’ a segnalare di conseguenza alle Autoritá competenti le relative operazioni sospette.
Riferimenti normativi